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第1题
对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较高风险客户审核期限为2年。（)
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第2题
在评定客户风险等级时，客户如同属于两个等级，应评定为较高的等级。（)
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第3题
对于系统初评结果为较高风险或高风险的客户，应完成客户尽职调查表。（)
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第4题
客户经理应查询客户风险等级，对于禁止类客户与高风险类客户，不应办理开户业务。（)
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第5题
风险等级划分后，金融机构应根据客户或者账户风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息、对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核、对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核、风险划分标准报送中国人民银行。（)
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第6题
我行客户洗钱风险等级分为：高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。（)
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第7题
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每一年进行一次审核。（)
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第8题
对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。中风险客户审核期限为2年。（)
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第9题
加强对高和较高风险客户的管控，应深入了解高风险和较高风险等级客户经营活动状况和财产来源，调查实际控制人、实际受益人或受益所有人的情况，有效预防风险。（)
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第10题
对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为2年。（)
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