更多“银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的（）进行调查，如发现存在异常的，应当”相关的问题
第1题
银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照了解你的客户的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。（)
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第2题
加强交易背景调查。银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“__”原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务（）
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第3题
各行应加强客户交易背景调查,在反洗钱交易监测中发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了
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第4题
个人自动转账业务各交易均由（)方发起。
A.转出账户或转入账户
B.银行
C.转入账户
D.转出账户
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第5题
邮政储蓄机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“审慎性”原则，对个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当及时调整向个人提供的相关服务。（)
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第6题
邮政储蓄机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对个人的交易背景进行调查。
A.账户实名制
B.人脸识别
C.反洗钱规定
D.了解你的客户
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第7题
对于存在账户资金集中转入，分数转出，跨区域交易的，应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。（）
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第8题
签约账户通过电话银行办理转账业务时可作为()。
签约账户通过电话银行办理转账业务时可作为（)。
A.转入账户
B.转出账户
C.不能作为转出账户
D.不能作为转入账户
第9题
个人自动转账方式中的补足余额转账是指按照（)余额不足预设金额的差额部分进行转账。
A.转出账户或转入账户
B.银行
C.转入账户
D.转出账户
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第10题
当网点轧账时，存在未处理的贷款转移业务，转出转入机构都不允许签退。必须由转入机构完成贷款转入交易后，转出转入机构才可以执行签退。（)
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第11题
针对第三方支付存在的问题，2017年8月央行发文要求（)。
A.第三方支付机构必须断开与银行直连
B.支付机构备付金必须实现100%交存
C.各商业银行不得将资金转入第三方支付平台
D.不再颁发第三方支付牌照
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