题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。（）
答案
查看答案
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
答案
更多“银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。（）”相关的问题
第2题
A.了解你的客户
B.谨慎
C.公平公正
D.尽职调查
第3题
A.交易金额； 立即向人民银行报告
B.交易笔数； 立即向银监局报告
C.交易对手； 立即中止其继续交易
D.交易背景； 按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务
第8题
第9题
第10题
A.集中转入、集中转出
B.集中转入、分散转出
C.分散转入、集中转出
D.分散转入、分散转出。
第11题
A.短时间内同一人办理多笔相似的业务，或交易金额、频率存在一定的规律性
B.资金分散转入集中转出：短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
C.异常公转私交易：个人客户频繁接收大量由企业客户转入的资金或企业客户频繁转出大量资金至个人客户，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
D.夜间交易占比高，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
E.客户所描述的交易行为与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
