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银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，则应当暂停单位和个人的非柜面服务（）
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更多“银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，则应当暂停单位和个人的非柜面服务（）”相关的问题
第3题
A.了解你的客户
B.谨慎
C.公平公正
D.尽职调查
第4题
A.交易金额； 立即向人民银行报告
B.交易笔数； 立即向银监局报告
C.交易对手； 立即中止其继续交易
D.交易背景； 按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务
第9题
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，过渡性明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，与单位经营规模不符
第10题
A.第三方支付机构必须断开与银行直连
B.支付机构备付金必须实现100%交存
C.各商业银行不得将资金转入第三方支付平台
D.不再颁发第三方支付牌照
第11题
A.短期内客户多次变更存管银行，并发生资金取出
B.客户变更存管银行后，短期内将大量资产转出到变更后的存管银行
C.客户从多个银行账户转入较大规模的资金，集中到一个账户转出
D.客户从一个银行账户集中转入大量资金，分散到多个账户转出
