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[多选题]

客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（)和低风险这几类。

A.高风险

B.禁止类

C.中风险

D.中低风险

答案

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发布时间：2022-05-12

更多“客户风险等级按照洗钱风险程度划分为()和低风险这几类。”相关的问题

第1题

本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度划分为（)。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第2题

根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第3题

我行客户洗钱风险等级按照风险程度由高到低分为禁入、高风险、中风险、中低风险、低风险五类。（)

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第4题

客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。（)

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第5题

客户CCS等级为（)，按照现有业务流程处理。

A.高风险类

B.低风险类

C.中风险类

D.中低风险类

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第6题

我行客户洗钱风险等级分为：（)。

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

E.低风险

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第7题

我行客户洗钱风险等级分为：高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。（)

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第8题

单位客户开通网络金融业务时，必须严格审查客户资料的合规性和完整性，客户洗钱或恐怖融资风险等级（即CCS等级)为（)的客户，不得开通企业网络金融业务。

A.中低风险类

B.禁止类

C.高风险类

D.中风险类

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第9题

风险评估等级划分

公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。()

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第10题

以下哪类客户风险等级重新审核期限不超过半年？（)

A.高风险

B.中高风险

C.中低风险

D.低风险

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第11题

离岸客户的最终洗钱风险等级包括（)。

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

E.低风险

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